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澳門首季可疑交易報告654份博彩業舉報佔五成半同比升1.7%
博彩新聞 • 2021-04-22 17:59 • 港澳台,行業洞察 • 閱讀1505
澳門首季可疑交易報告654份博彩業舉報佔五成半同比升1.7%
澳門首季所收到的可疑交易報告總數量為654份。
澳門金融情報辦公室公佈2021年第一季可疑交易報告數據。資料顯示，今年首季所收到的可疑交易報告總數量為654份，較去年同期的606份，上升7.92%。當中博彩業舉報的可疑交易報告為362份，佔總數55.3%，較去年同期的356份，微升1.7%。
期內，來自金融業的可疑交易報告佔總數量的30%，而由其他機構舉報的可疑交易報告則佔14.7%。金融情報辦公室續指，今年第一季所收到的可疑交易報告總數量較去年同期上升，主要升幅來自其他機構。
另外，金融情報辦公室近期亦邀請內地對口單位派員，為澳門跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組成員，於上月30日舉行了一場視像講解會，內容包括介紹由中國互聯網金融協會研發的虛擬貨幣識別系統的機制、理念和技術，以及由中國人民銀行反洗錢局代表介紹禁止虛擬資產和相關服務平台的政策、義務機構在識別相關交易的合規狀況，及相關評估工作的經驗分享等。
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