台灣警方破獲商圈藏洗錢水房替非法博彩網站轉帳

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台灣警方破獲商圈藏洗錢水房替非法博彩網站轉帳
博彩新聞 • 2021-04-23 17:56 • 產業新聞,港澳台 • 閱讀1811
台灣刑事局破獲一起假博彩真詐騙水房案,該集團在台中逢甲夜市附近租下一間獨立樓房,當作大型轉賬洗錢水房據點,專門替非法在線博彩網站收取賭資並轉賬至其他賬戶,每月洗錢金額約台幣1.2億。

台灣警方破假博彩真詐財水房逮捕15人送辦


台灣警方破假博彩真詐財水房逮捕15人送辦

台灣警方統計,該集團去年11月營運至今年3月被查獲時,涉嫌洗錢約5億元台幣,獲利超過千萬,警方日前執行搜索逮捕15人到案,訊後依法送辦。警方調查,翁姓主嫌(46歲)於去年間在台中市成立洗錢水房,利用網絡徵才以每個月4萬元薪資,招募年輕男女擔任機房作業人員,專門替非法在線博彩網站收取賭資並轉賬至其他賬戶,每個員工除了薪水外,每轉出一萬元還可抽15元獎金,最多一個月可賺超過10萬元。

台灣警方破獲商圈藏洗錢水房替非法博彩網站轉帳
賭博網站洗錢4個月來經手台幣5億
據查該集團每月洗錢金額約新台幣1億2000萬元,4個多月間共洗錢約5億元,獲利超過千萬;翁嫌為躲避警方查緝,幾個月間多次轉移據點,最後落腳在逢甲夜市附近一間獨立樓房。刑事局偵七大隊於去年11月下旬接獲有不法集團寄送中國銀行人頭賬戶及轉賬U盾來臺情資,疑從事不法洗錢使用,即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦,並會同彰化縣、台北市、台中市警方共組項目小組深入調查。

項目小組查出該集團專門替「九州島娛樂城」等在線博彩網站洗錢轉賬,且該娛樂城因「惡意拖欠玩家賭贏款項」、「鎖會員賬號」或「以風險控管」等名義進行詐騙,經查於165反詐騙系統至少有8人遭詐報案,損失超過百萬元。

台灣警方破獲商圈藏洗錢水房替非法博彩網站轉帳
警破假博彩真詐財水房查扣大批U盾
項目小組經長期搜證調查,於3月3日、21日及4月14日進行搜索行動,共逮捕翁姓主嫌等15名嫌犯到案,起獲計算機主機8台、U盾87個、移動電話及洗錢賬冊等證物,全案依違反賭博罪、詐欺罪、洗錢防制法及組織犯移送台中地檢署偵辦。

台灣警方破獲商圈藏洗錢水房替非法博彩網站轉帳
警方逮捕該洗錢集團15名嫌犯到案
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