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台灣團伙假扮公安跨境詐騙1.32億，洗錢工具、機房被警方搗破！
負面新聞 • 2021-03-30 03:36 • 產業新聞,港澳台 • 閱讀2208
中國一家投顧公司會計去年間遭「假公安」詐騙上億元，中國公安單位發現詐欺轉賬水房在台灣後，協請台灣警方偵查。
台灣警方查扣中國銀聯卡、U盾、筆記型電腦等相關贓證物
台灣警方查扣中國銀聯卡、U盾、筆記型電腦等相關贓證物
台灣刑事局偵七大隊第二隊經循線追查，先在新北市汐止區搗破代號「深海大聯盟」的轉賬水房，逮捕郭等4人，今年又在馬來西亞查獲詐欺機房，逮2名話務手，上週二將其遣返回台，警方清查該集團共涉及至少40起詐騙中國民眾案件，金額高達近台幣1.3億（約2670萬元人民幣）。
台灣刑事局表示，2020年6月間，中國一家投顧公司會計遭假公安詐騙2670萬元人民幣，約台幣1.1億元，中國公安單位據報後，經調查詐欺機房發話IP及網銀轉賬IP部分，都在台灣，立即將相關情資，交由台灣警方協助偵辦。
警方項目小組經透過跟監、埋伏搜證，確認該轉賬水房隱身於新北市汐止區的住宅，去年10月13日遂前往搜索，查獲以郭、林、陳、蘇等4人所組成代號「深海大聯盟」的轉賬水房，查扣中國銀聯卡、U盾、筆記本電腦、無線網絡行動分享器、人頭SIM卡等相關贓證物，將郭等4人移送檢方偵辦。
台灣團伙假扮公安跨境詐騙1.32億，洗錢工具、機房被警方搗破！
週、陳等2人遣返回台
項目小組經持續清查該轉賬水房相關金流的網絡銀行轉賬IP位於馬來西亞，因此協請馬來西亞警方協助追查，今年1月29日破獲週、陳等2人的2處小型詐欺機房，並查扣筆記本電腦、手機、無線網絡行動分享器等相關贓證物。
當中，週嫌在4年前曾在多米尼加從事詐欺機房被逮遣返回台，事後偷渡前往中國，再搭機赴馬來西亞繼續繼續重操舊業，遭檢方通緝。週、陳2嫌於本月16日遣返回台，目前尚在隔離中，隔離完畢後，將直接逮捕，移送檢方偵辦。
台灣團伙假扮公安跨境詐騙1.32億，洗錢工具、機房被警方搗破！
郭男等4人移送台灣檢方偵辦
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