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台灣史上最大宗地下匯兌124億台商涉洗錢罪遭判1年6個月
小社 • 2021-04-04 15:10 • 港澳台 • 閱讀1806
兩岸交叉匯兌幫詐團洗錢台商夫妻檔2億資產被扣- 社會- 自由時報電子報
台商吳承霖涉嫌經營地下匯兌，經手台灣史上最大宗地下匯兌金額124億89萬餘元（新台幣，下同），31日嘉義地院一審宣判他涉犯《洗錢防制法》，判1年6月徒刑，並科罰金8萬元，沒收未扣案的47萬元。可上訴。吳承霖尚有其他涉嫌《銀行法》、《洗錢防制法》案件審理中。
嘉義地院表示，今日宣判的違反洗錢防制法等案件，共有8個案號，包括田孝祖、吳承霖等人多達90名被告，本案僅限於田孝祖經營賭博網站，以及吳承霖為田孝祖等人洗錢約8億的部分犯行宣判。
判決如下：田孝祖涉犯賭博罪判2年8月徒刑，洗錢罪2年6月、並科罰金8萬元，罰金如易服勞役，以新台幣1000元折算1日，應執行有期徒刑5年，未扣案之犯罪所得8億元沒收。
吳承霖犯洗錢罪，判1年6月徒刑，並科罰金8萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日，未扣案之犯罪所得47萬2843元沒收。
嘉义地检署2019年8月间查获吴承霖、陈玟叡夫妻等7人，涉嫌集团化经营两岸地下汇兑，2年间汇兑总金额约124亿89万余元，依银行法、洗钱防制法、组织犯罪防制条例等罪嫌，起诉吴承霖夫妇及其他成员。
他於法院審理期間曾坦承做地下匯兌，但否認涉及洗錢、組織犯罪，還辯稱大陸管制人民幣匯兌，幾乎所有台商都需要用地下匯兌，很多台商都委託他操作，匯率參照銀樓的行情，他與同夥人賺取中間匯差。
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